«Ξέπλυμα» χρήματος με τυχερά δελτία

Στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος μπαίνουν 386 φορολογούμενοι που εμφανίζονται με εκατοντάδες κερδισμένα δελτία παιχνιδιών του ΟΠΑΠ.




Στους φορολογούμενους αυτούς ο ΟΠΑΠ χορήγησε το 2013 βεβαιώσεις για κερδισμένα δελτία συνολικού ύψους 27 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), οι βεβαιώσεις κερδών που χορήγησε ο ΟΠΑΠ στα 386 φυσικά πρόσωπα περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων η καθεμία, με τη μεγαλύτερη να περιλαμβάνει 8.700 δελτία. Δηλαδή, ο φορολογούμενος που ζήτησε βεβαίωση κερδών για 8.700 δελτία θα πρέπει να έπαιζε περίπου 24 δελτία την ημέρα, επί 365 ημέρες και ήταν τόσο τυχερός που όλα τα δελτία είχαν κερδίσει κάποιο ποσό.

Ο ΟΠΑΠ χορηγεί βεβαιώσεις κερδών σε φυσικά πρόσωπα οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους φορολογούμενους για να δικαιολογήσουν στην εφορία την προέλευση του εισοδήματος. Με το σημερινό καθεστώς χορήγησης των βεβαιώσεων είναι δυνατή, μετά την είσπραξη του δελτίου, η μεταβίβαση της ανώνυμης απόδειξης ή/και εντολής πληρωμής σε τρίτο, ο οποίος μπορεί να εμφανισθεί και να ζητήσει την έκδοση βεβαίωσης κερδών, χωρίς να είναι κατ' ανάγκη ο ίδιος παίκτης. Ωστόσο, με βάση το γεγονός ότι αυτός που ζητάει τη βεβαίωση χορηγεί τα στοιχεία του και το γεγονός ότι από τα τηρούμενα στοιχεία που υπέβαλε η ΟΠΑΠ Α.Ε. προκύπτει, επιπλέον, ο τόπος, ο χρόνος και η αξία κατάθεσης και κέρδους κάθε δελτίου, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διαπιστώσουν, σε κατασταλτικό επίπεδο, ενδεχόμενα κρούσματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα
Μετά από έρευνα της ΕΕΕΠ με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω της διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, προέκυψαν τα εξής:

Το έτος 2013 ζητήθηκαν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. βεβαιώσεις κερδών συνολικού ύψους περίπου 347 εκατομμυρίων ευρώ.
386 βεβαιώσεις, συνολικού ύψους περίπου 27 εκατομμυρίων, περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων η καθεμία, με τη μεγαλύτερη να περιλαμβάνει 8.700 δελτία.

Τα στοιχεία αυτά διαβιβάστηκαν σε ασφαλείς ψηφιακούς δίσκους (κλειδωμένα CD) στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στο ΣΔΟΕ, για τις κατά την κρίση τους και αρμοδιότητά τους ενέργειες. Η διερεύνηση των στοιχείων συνεχίζεται και για τα προηγούμενα έτη ώστε αυτά να διαβιβαστούν επίσης στις αρμόδιες Αρχές.