Δικογραφία σε βάρος τριών για απάτη σε βάρος του ΙΚΑ

Δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών, ηλικίας 47,44 και 33 ετών, για οικονομική απάτη σε βάρος του ΙΚΑ, σχημάτισαν αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.


Το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έφτασε στα τρία άτομα, που φέρεται να έχουν ζημιώσει με αρκετά εκατομμύρια ευρώ τον Ασφαλιστικό Οργανισμό, ύστερα από καταγγελία.

Στο πλαίσιο διερεύνησης και ύστερα από ψηφιακό έλεγχο, που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι κατασκευαστική εταιρεία, παρόλο που κήρυξε πτώχευση, με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, από την 30-1-2006, συνέχισε να υποβάλλει μέσω διαδικτύου, έως και την 12-11-2009, Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) για τα εκατόν ενενήντα επτά (197) άτομα, που υποτίθεται ότι εργάζονταν σ’ αυτήν, χωρίς όμως να πληρώνει τις αντίστοιχες εισφορές, ως όφειλε, στον Ασφαλιστικό Φορέα (ΙΚΑ).

Ύστερα από ψηφιακή ανάλυση που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των 197 υπάλληλοι, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα εργάζονταν σε διάφορες άλλες εμπορικές εταιρείες.

Στην πορεία της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) από την πτωχεύσασα εταιρεία απεστάλησαν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, προς το ΙΚΑ, ενώ κατά τη ψηφιακή ανάλυση, προέκυψαν 11 ηλεκτρονικά ίχνη, τα οποία αντιστοιχούν στα λογιστικά γραφεία των τριών κατηγορουμένων.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στα επίμαχα λογιστικά γραφεία, κατασχέθηκαν 10 σκληροί δίσκοι Η/Υ, καθώς και έντυπο υλικό που αποδεικνύει την παράνομη δράση των ανωτέρω.

Η οικονομική ζημία που διαπιστωμένα έχει υποστεί το ΙΚΑ από τη δραστηριότητα των τριών κατηγορουμένων και μόνο για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ανέρχεται σε 411.000 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται οι αποδοχές, λόγω της πλασματικής ασφάλισης των υπαλλήλων.

Η πλήρης διερεύνηση και καταγραφή της συνολικής ζημιάς, βρίσκεται σε εξέλιξη από αρμόδιους υπαλλήλους του ΙΚΑ, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Τα τρία άτομα κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ’ επάγγελμα και κατάχρηση δημοσίου χρήματος.