Ερωτήματα για την εφαρμογή των διατάξεων κατά του βρώμικου χρήματος

Ελλιπή είναι τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Κομισιόν για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από την Ελλάδα, σύμφωνα με την απάντηση της αρμόδιας επιτρόπου, Σεσίλια Μάλστρομ σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή.


Όπως αναφέρει η επιτροπος, βάσει έκθεσης του 2006 διαπιστώνεται ότι:

- Όσον αφορά το άρθρο 1 (α): "Η Ελλάδα […] πρέπει προφανώς να αναδιατυπώσει τις επιφυλάξεις της στο άρθρο 2 της Σύμβασης του 1990 [του Συμβουλίου της Ευρώπης για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος]".

- Όσον αφορά το άρθρο 1(β): "Η Ελλάδα […]φαίνεται ότι εξακολουθεί να μην πληροί τους αναγκαίους όρους".

- Όσον αφορά το άρθρο 2: Η Ελλάδα "δεν παρέσχε γραπτές πληροφορίες για να αξιολογηθεί η εφαρμογή του άρθρου 2".

- Όσον αφορά το άρθρο 3 για τη δήμευση αντίστοιχης αξίας: "Η Ελλάδα δήλωσε ότι είχε συμμορφωθεί με το άρθρο 3, χωρίς όμως να παράσχει τα αντίστοιχα κείμενα".

- Όσον αφορά το άρθρο 4 για την αντιμετώπιση των αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής που υποβάλλουν τα άλλα κράτη μέλη με τον ίδιο βαθμό προτεραιότητας που ισχύει για τα μέτρα αυτά στις εσωτερικές διαδικασίες, η Ελλάδα, όπως και άλλα κράτη μέλη,δεν διαβίβασε στοιχεία.

Ο Ν. Χουντής σημειώνει ότι η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι "η Επιτροπή θεωρεί πάντα ότι δεν έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες για να προβεί στη διαπίστωση ότι η διάταξη αυτή έχει ειδικά μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια".