Διώξεις και πρόστιμα 4,4 εκατ. ευρώ για εικονικά τιμολόγια

Με πρόστιμα που ξεπερνούν τα 4,4 εκατ. ευρώ τιμωρήθηκε εταιρεία (μονοπρόσωπη ΕΠΕ) με έδρα τα Τρίκαλα, η οποία εξέδιδε εικονικά φορολογικά στοιχεία. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων θα υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα, για αδικήματα που, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, επισύρουν ποινές κάθειρξης έως 10 ετών.


Η επιχείρηση, η οποία δεν είχε υπαλλήλους ή υλικοτεχνική υποδομή μπήκε στο στόχαστρο της ΥΠΕΕ επειδή δεν προσκόμισε τα λογιστικά της βιβλία στους ελεγκτές, δεν είχε υποβάλλει επί σειρά ετών δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος και ΦΠΑ, ενώ δεν τηρούσε τους κανόνες που απαιτούνταν από το ο ύψος των συναλλαγών που περιγράφονται στα τιμολόγια, δηλαδή εξόφληση με δίγραμμες επιταγές ή μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Από την έρευνα αποκαλύφθηκε ότι για το διάστημα από 2001 έως 2008, η εταιρεία παρείχε σε επιχειρήσεις πλήθος φορολογικών στοιχείων, για υπηρεσίες που ποτέ δεν παρασχέθηκαν.