Στο στόχαστρο της Κομισιόν το «μαύρο» χρήμα για την τρομοκρατία

Σχέδιο δράσης εκπόνησε το Κολέγιο των Επιτρόπων για την ενίσχυση του αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.


Η Κομισιόν μέσω συγκεκριμένων μέτρων, θα αναπροσαρμόσει τους υπάρχοντες κανόνες ή θα προτείνει πρόσθετους για την αντιμετώπιση των νέων απειλών.

Το σχέδιο δράσης θα εστιάσει σε δύο κύριους άξονες:

τον εντοπισμό τρομοκρατών μέσω κεφαλαιακών κινήσεων και την παρεμπόδισή τους να μεταφέρουν κεφάλαια και άλλα περιουσιακά στοιχεία
την εξάλειψη των πηγών εσόδων που χρησιμοποιούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις, στοχεύοντας στην ικανότητά τους να αντλούν κεφάλαια
Η Επιτροπή ζητά από τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν στην εφαρμογή αυτή μέχρι το τέλος του 2016. Μέχρι το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2016 το αργότερο, η Επιτροπή θα προτείνει ορισμένες στοχευμένες τροποποιήσεις της τέταρτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στους ακόλουθους τομείς:
Εξασφάλιση εγγυήσεων υψηλού επιπέδου όσον αφορά τη ροή κεφαλαίων από τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου.
Ενίσχυση των εξουσιών των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Ε.Ε. και διευκόλυνση της συνεργασίας τους: οι πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα διευρυνθούν,
Κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών ή κεντρικά συστήματα ανάκτησης δεδομένων σε όλα τα κράτη-μέλη: η οδηγία θα τροποποιηθεί για να εξασφαλίσει στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους κατόχους τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών.
Αντιμετώπιση των κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που συνδέονται με εικονικά νομίσματα